y creó una empresa que
la
compró y vivió allí
con “Ilián”
Piden decomisarle US$ 639.583.07
de una cuenta en el Bank of América
Un largo
informe que se inicia con la posibilidad de que la justicia norteamericana decomise
más de US$600 mil de una cuenta al “cholo sano y sagrado” Alejandro Toledo
Manrique, concluye en una descripción de cómo se enrevesó la compra de una “casita”
donde el expresidente vivió con su esposa Eliane en el estado de Maryand.
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| Una chocita de un millón de dólares |
El
periodista Rodrigo Cruz, del diario El Comercio, escribe hoy que “el
Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su unidad que combate
el lavado de dinero, solicitó a una corte en Nueva York que se decomisen US$
639.583.07 de una cuenta en el Bank of America vinculada al expresidente
Alejandro Toledo”.
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| Siguen la pista a su dinero |
Sin
embargo, advierte que la casa de Maryland no forma parte del proceso que se le
sigue a Toledo y puede derivar en su extradición de un momento a otro.
El caso
es muy enrevesado porque el cholo sagrado, sus asesores y el hoy colaborador
eficaz Joseph Maiman, su excómplice, hicieron una serie de maniobras con el fin
aparentar la pobreza del millonario comprador del inmueble.
En parte
de su informe, Cruz afirma que “las autoridades estadounidenses dicen que en
agosto del 2007 el agente (inmobiliario) le presentó a Toledo la oferta de la
casa en Maryland”.
Maiman tenía la
plata
“El 29 de
ese mes, Maiman comunicó que contaba con los fondos necesarios para comprarla.
Para que se efectúe la transacción, debía de crearse una sociedad en EE.UU. y
esta tenía que contar con una cuenta asociada en ese país”, refiere luego.
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| No sale del lío en que está metido |
“Así, al
día siguiente, el 30 de agosto del 2007, nació la empresa 8933 Holy Leaf Lane
INC, que llevaba el mismo nombre de la dirección del inmueble (…) 8933 Holly Leaf en la ciudad de Bethesda, un
acomodado suburbio en las cercanías de Washington DC”, anota.
Cruz informa
al respecto que “esta sociedad compró la casa el 10 de septiembre del 2007 por
la suma de US$ 1 millón 200 mil” y que “la operación para conseguir el dinero
empezó un mes antes”.
Prosigue:
“El 7 de agosto, la ‘offshore’ de Maiman llamada Wardbury and Co. (creada en
Escocia) transfirió US$ 1.3 millones a otra empresa llamada Confiado
Internacional (creada en Panamá)”.
“Estas
dos sociedades aparecen en el caso de sobornos y lavado de activos que se
investiga en los casos Ecoteva y Odebrecht”, precisa.
“Las
autoridades indican que el 19 de septiembre de ese año, Maiman transfirió este
monto, a través de una cuenta en Suiza en el banco Banque Privée Edmond de
Rothschild, a otra ‘offshore’ creada en Panamá que tenía aparentemente, como
único fin, ejecutar la transacción: fue creada el 23 de julio de 2007 y
disuelta el 15 de octubre del mismo año”, continúa el informe.
Remodelar la casita
costó 100 mil verdes
Llega a
una conclusión: “De esta forma, el 26 de septiembre de 2007 el título de
propiedad de la casa de Maryland pasó a nombre de la empresa 8933 Holly Leaf
Lane INC.”.
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| Estaban tan felices con su casita en Maryland |
El minuciosos
Rodrigo Cruz señala también que “el Departamento de Justicia sostiene que
Toledo creó un contrato falso de alquiler para ocultar su nombre de la
propiedad”.
Dice que “la
solicitud asegura que el expresidente recién se mudó al domicilio en Maryland
en septiembre del 2009, pero antes realizó algunas remodelaciones, también con
el dinero que administraba Maiman cuyo costo fue de US$ 100 mil aproximadamente”.
“Por
entonces, tanto Toledo y Eliane Karp dictaban clases en las universidades
Georgetown y George Washington, respectivamente”, recuerda.
El
periodista indica, asimismo, que “cabe precisar que esta casa no es ajena para
las autoridades peruanas” porque “en el 2013, tiempo después de que se diera a
conocer el Caso Ecoteva, se revelaba que Toledo con su esposa Eliane Karp
vivían en un inmueble en Maryland supuestamente pagando una renta”.
“Los
reportes levantaban sospechas sobre el verdadero propietario de dicha casa y la
cercanía en distancia que esta tiene con la ONG Centro Global para el
Desarrollo y la Democracia (Washington DC), entonces dirigida por el expresidente”,
apunta Cruz finalmente.
Todo lo
cual parece indicar que nuestro recordado y extrañado “cholo sano y sagrado”, podría
estar a punto de enfrentarse a un proceso por lavado de dinero y si fuera extraditado
aquí le esperaría un cómodo departamento, probablemente en la Diroes, donde
tendría como vecino a un colega que paga una condena de 25 años por corrupción
y delitos contra los derechos humanos.
(Imágenes
de El Comercio, Gestión y Clarín)
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